بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ در محل مرکز همایشهای کشتیرانی واقع در تهران، اتوبان امام علی (ع) جنوب به شمال، خروجی لویزان، شیان، میدان طجرلو، پلاک ۶۳، مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کشتیرانی، سالن همایشهای بینالمللی، ورودی اول برگزار میگردد حضور به هم رسانند. ذکر کد ملی سهامداران حقیقی و نیز اشخاصی که از طرف سهامداران حقوقی به نمایندگی در جلسه حاضر میشوند، همچنین ارائه وکالتنامه معتبر برای حضور در خصوص سهامداران حقوقی و نیز نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور یابند یا از طریق الکترونیکی به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حقالزحمه ایشان.
۴- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۷- تعیین پاداش موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت.
۸- سایر مواردی که تصمیمگیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نحوه حضور در جلسه (حضوری و الکترونیکی):
مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار میگردد. برگ ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ در محل برگزاری مجمع پس از ارائه مدارک مثبته شامل: سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی، نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالتنامه رسمی و کارت ملی، نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه معرفینامه معتبر به همراه کارت ملی صادر خواهد شد. همچنین سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع حضور یابند میتوانند از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ با مراجعه به تارنمای https://dima.csdiran.ir نسبت به ثبتنام و اخذ تأییدیه حضور اقدام نمایند. خاطرنشان میگردد امکان طرح سؤال، مشاهده و رأیگیری به صورت الکترونیکی نیز فراهم میباشد.
برگزارکننده و فراهمکننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)